参加科技大会、海外投放广告揭开500亿“区块链”骗局

扬子晚报10月3日讯（通讯员刘刘）打着“币圈最大基金”的幌子，利用区块链技术，以数字货币为交易媒介，进行网络传销。 短短一年时间，发展会员超过200万，层级关系3000多个，涉案金额超过500亿元。

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图为参加区块链技术大会

9月22日，江苏省盐城经济技术开发区检察院立案的打着“区块链”幌子的网络传销一审判决结果：法院以组织犯罪罪判处陈某、丁某、彭某三人。和领先的金字塔计划。 对16名被告人判处二年以上十一年以下有期徒刑，并处罚金，并依法没收涉案赃物、赃款赃物、作案工具，上缴国库。

据记者了解，这是国内首例利用区块链技术，以数字货币为交易媒介的大型跨国网络传销犯罪案件。

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图为该广告发往国外

穿上传销老套路，穿上区块链新“马甲”

2019年初，盐城公安局在日常网络巡查中发现了一个名为“Plus Token”的平台涉嫌网络传销，立即成立专案组。

民警查明：2018年5月至2019年6月，陈某、丁某、彭某等人设立“Plus Token”平台，发展会员超过200万。 除了国内会员，还有不少海外会员，层级有3000多层。 一年时间，平台累计吸纳比特币、以太币等数字货币超过948万种，按照目前的市场行情，相当于总价值超过500亿元人民币。 数字货币大部分用于发放会员“拉头”奖励，部分套现用于陈某、丁某、彭某等人的日常开支和个人挥霍。

包装成跨国企业，也参加了区块链技术大会

Chen等人将平台包装成跨国企业； 而彭某有传销前科，具有丰富的传销推广经验； 丁先生在区块链领域拥有“身份和资源”，熟悉区块链技术。 陈、丁规定，会员必须经上线推荐，购买至少500美元的比特币、以太坊等主流数字货币，然后以数字货币入会，每月可获得6%至18%的收益，即静态收入。

会员促销会员还可获得动态福利。 动态收入分为直接链接收入和间接链接收入。 直连收益为一级线下每个账户静态收益的100%； 间接链接收益是二级到十级线下每个账号的静态收益。 收益的 10%。

记者了解到，他们不仅在国外的户外大品牌上做广告，甚至还参加了普通人难以分辨的区块链技术大会。 “Plus Token”平台的静态和动态奖金制度设置与以往的MLM平台类似，但增加了区块链和数字货币的概念境内怎么购买比特币，没有实体经营活动。 都是靠包装，不断发展线下，维持平台的运转。 仍然是“庞氏骗局”。

指导调查追回虚拟货币3000万元

许多相关人员如何区分行为的性质？ 主管检察官紧扣“传销”本质，将涉案人员分为发起策划者和在组织建立和扩张中起关键作用的人员两个层次。结构、发展层次的数量、涉案金额。 根据该角色在“Plus Token”平台中具体扮演的角色，严格按照司法解释，严格认定组织者和领导者。

检察机关通过技术侦查手段，引导公安机关锁定境外服务器境内怎么购买比特币，固定电子证据，结合相关证人证言，形成有效证据链，充分证明始作俑者陈某“军师” ” 丁某和“操作员”彭某在传销组织中发挥了组织和领导作用，尤其是通过举证锁定一向自称只是普通会员的丁某是主犯。 他以雇佣外国人为传销组织的“傀儡”为幌子，利用区块链。 锻造海外背景等，起到了“军师”的作用。

经反复检查，成功追回价值近3000万元的比特币和柚子币（行情变化）。

校对盛媛媛