首例虚拟货币跨境传销大案破获！手段不断更新，大众如何避坑？

涉及超过200万参与者、3000多个层级关系、总价值超过400亿元的虚拟货币，首个以虚拟货币为交易媒介的超大型跨国网络传销案正式破案。据了解，该平台以区块链技术为噱头，以比特币等虚拟货币为交易媒介，打着提供虚拟货币增值服务、承诺高额返利、吸引大众参与的幌子。值得注意的是，此类虚拟货币诈骗案件在当前市场上并不少见。在犯罪手段不断更新，隐蔽性和混淆性不断增加的情况下，公众又该如何避坑呢？

400亿元传销案破获

据公安部官网7月30日最新消息，公安机关近日已立案侦查“Plus代币平台”网络传销案，已先后抓获27名重大犯罪分子。逃往海外的犯罪嫌疑人和82名案件关键成员。，彻底摧毁了这个盘踞国内外的庞大跨国网络传销组织。

据悉，此案是公安机关侦破的第一起以比特币等虚拟货币为交易媒介的网络传销案件。2018年5月，犯罪嫌疑人陈某等人通过搭建“Plus Token平台”并开发相关应用，开始从事网络传销犯罪活动。该平台以区块链技术为噱头，以比特币等虚拟货币为交易媒介，打着提供虚拟货币增值服务、承诺高额返利、吸引大众参与的幌子。平台下设技术组、营销组、客服组、配币组，分别负责技术运维、宣传推广、

参与者可以通过在线推荐并支付价值超过500美元的虚拟货币作为“门槛费”来获得会员资格。会员可根据支付的虚拟货币价值获得平台创建的“Plus”币，并按照加入的顺序形成上下线。和层次关系。平台根据线下开发的数量和投入资金的多少，将会员分为会员、大户、大咖、大神、创作五个等级，并分配相应数量的“Plus”币作为奖励和返利根据级别。

公安部通报称，为吸引更多人参与，“Plus Token平台”犯罪团伙利用网络宣传该平台的加盟方式、运营模式、奖金制度、盈利前景等。背景为“国际平台”和“国外项目”，平台通过不定期组织会议、演唱会、旅游等线下活动对平台进行宣传，甚至多次斥巨资举办数千场海外推介会。

据统计，平台存续期间已发展会员超过200万，层级关系超过3000个，累计向会员收取比特币、以太坊等数百万虚拟币，涉案金额达40多个亿元（一宗案件）虚拟币大部分用于发放奖励给会员“拉人头”，部分变现用于陈某等人的日常开支和个人挥霍。

意味着翻新

事实上，类似“Plus Token平台”的诈骗案件在目前市场上并不少见。币圈资金盘套路很多。一般项目会通过宣传区块链技术、倡导团队为资深外籍技术人员等方式进行“华丽”包装，并通过高收益、稳赚不赔等宣传，资助项目线上进行、线下等多渠道推广，吸引新资金入市。

“项目方最喜欢老人和年轻人。” 一位币圈从业者告诉北京商报记者，就此前的资本市场而言，多级代理、消费返利等较为常见的承诺被用来承诺低风险高回报。实现资金汇集和其他做法；而现在在融入了区块链因素之后，更多的是借用了一系列包括挖矿、交易、合约等模型的区块链进行包装。

公安部相关负责人强调，近年来，传销犯罪手法不断更新，其隐蔽性和混淆性不断增加。打击违法犯罪的高压态势，将继续会同有关部门开展源头治理和综合治理。

为什么使用虚拟货币作为交易媒介的欺诈案件不断被取缔？上海对外经贸大学人工智能与变革管理研究院区块链技术与应用研究中心主任刘峰指出，一方面，欺诈组织不断“前进”。原来的传销诈骗组织正在利用新技术不断地进行打包和欺骗。另一方面，一些投资者的信息很差。因为他们不懂新技术，所以当骗子明显偏离合理回报时，他们更容易上当受骗。

刘峰进一步介绍，目前的传销诈骗手段，仍然是利用比特币、以太坊等作为交易媒介，进行非法传销诈骗，例如以近十年的超高回报率，说服投资者购买一些不知名的“山寨币”。”，而这些“山寨币”大多是虚构的；此外，还有通过并购技术团队来开发和维护虚拟币。虽然表面上没有问题，但突然有一天网站和软件打不开，员工也出现了失联、团队跑路等诸多现象。

“前一种欺诈方式更可能出现在比特币价格牛市中，而后一种情况更可能出现在比特币价格熊市中。” 刘锋说道。

如何避免坑？

对于不断翻新的资本盘项目比特币平台拉人头犯法吗，应该如何从源头上进行管理？在刘峰看来，一方面，从治理的角度来看，在原有打击传销、诈骗的基础上，执法队伍的技术手段和工具应有所提升。技术专家加入与执法部门合作。

同时，对于虚拟货币中介市场比特币平台拉人头犯法吗，刘锋表示，如果是国内的话，需要按照我国的法律来处理。需要注意的是，我国虽然保护个人虚拟资产，但不保护代币的交易。它可以让执法团队进入交易市场进行技术探索，从交易变现对传销骗子进行管理。此外，对于投资者教育，一方面，相应机构需要对区块链技术和反传销欺诈进行更多的市场教育，另一方面，投资者自身需要能够更加自主地识别交易投资风险。 .

针对虚拟货币传销大案，公安机关提醒广大市民，参与传销活动不仅会造成财产损失，还可能涉嫌违法犯罪。不要相信高收益、高回报的“投资”陷阱。

刘峰告诉北京商报记者，一般来说，公众首先要树立“天上不掉馅饼”的意识，才能杜绝常见的虚拟货币诈骗和套路套路。同时，公众要有基本的常识。拉人头、分享利润的做法是非法传销，需要时刻牢记；此外，必须有适当的财富观。他们中的大多数都是超级危险的，甚至是欺诈性的。

“很多传销逐渐从城市转移到农村，形式也融合了原有的‘送蛋+班’的形式，往往借政府大力推动区块链发展等变相销售。‘山寨币’和‘空气币正在流行。” 刘峰建议投资者，尤其是老年投资者，需谨慎行事，注意识别自己不了解的投资产品的风险。如有必要，请咨询公司进行风险和风险评估产品识别，以免被骗入坑。

北京商报记者孟繁霞刘思红